Requisitos de participación y cumplimiento
Verificación, requisitos de participación y controles de acceso a la plataforma.
El canal directo de Suno exige verificar la identidad para depositar o retirar. Las transferencias ordinarias no requieren admisión previa a ese canal, lo que permite acceder a través de mercados secundarios disponibles. Los requisitos legales y los controles de los tokens siguen aplicando; comprar en otro mercado no da acceso automático al canal directo.
Quién puede participar
Los participantes deben tener capacidad legal, utilizar fondos de origen lícito y cumplir los requisitos de verificación, sanciones y jurisdicción establecidos en los términos. Las personas naturales deben tener al menos dieciocho años.
Los términos restringen la participación de ciudadanos, residentes y entidades de Estados Unidos, Canadá, la República Popular China, Australia, Irán y Corea del Norte, así como de las jurisdicciones sujetas a las sanciones integrales especificadas. Estas restricciones aplican a la adquisición, tenencia y transferencia, no solo al uso de la interfaz de Suno. Durante la admisión se realizan verificaciones adicionales según el riesgo.
Cómo se verifica la identidad
Las personas naturales aportan datos de identidad y contacto, documentos de identificación y las pruebas de domicilio o verificaciones biométricas que se requieran. Las entidades también presentan documentación corporativa e información sobre sus representantes y beneficiarios finales. Los casos de mayor riesgo pueden requerir documentación adicional.
Mantén tus datos actualizados. La aprobación puede revisarse o revocarse si cambian las circunstancias o dejan de cumplirse los requisitos. Los derechos contractuales relativos al staking y a las distribuciones también dependen de las condiciones de participación previstas en los términos.
Cumplimiento y controles de acceso
El programa de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo de Suno combina verificación de identidad, revisión de sanciones, monitoreo continuo, reporte de operaciones sospechosas, conservación de registros y capacitación del personal.
El registro de admisión controla el acceso a depósitos y retiros del canal directo. Por separado, las listas de bloqueo y las pausas pueden restringir movimientos de tokens u operaciones de la plataforma. Controlar las claves de tu billetera no te exime de estos controles.
La Declaración de Política AML/ATF detalla el alcance y las responsabilidades del programa. La Política de Privacidad explica cómo se tratan los datos de verificación.
Para consultas sobre admisión o cumplimiento, escribe a admin@suno.finance.
Última actualización
¿Te fue útil?